Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 20 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, lok. 211 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. 
4.Sporządzenie listy obecności. 
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 
1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
17.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej i skrócenia obecnej kadencji.
18.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
19.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
20.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 4 czerwca 2016 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po głoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 6 czerwca 2016 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt 12 porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień tak, że:

1. do Statutu Spółki dodaje się § 13a w następującym brzmieniu:
㤠13a
1. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Decyzję o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w danym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd Spółki. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki. Zarząd Spółki ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać: 
1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

2. do § 18 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się pkt. 6, 7, 8, 9 w następującym brzmieniu:
„6) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie,    
7) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
9) inne sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, do kompetencji Rady Nadzorczej.”

3. §20 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

4. do §20 Statutu Spółki dodaje się ust. 4, 5, 6 w następującym brzmieniu:
„4. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
5. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione w § 20 ust. 4 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego wiarygodnego źródła, Zarząd, w terminie 6 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w § 20 ust. 4. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających kryteria z § 20 ust. 4, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
6. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w § 20 ust. 4, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w § 20 ust. 4 w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.”

5. §23 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.”

6. do Statutu Spółki dodaje się § 29a w następującym brzmieniu:
1. Z chwilą wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F Spółki, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi, co najmniej trzech jej członków.
2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, może wykonywać zadania komitetu audytu. 
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.

7. §31 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".